Deugdelijk bestuur
Punch Telematix hecht veel belang aan een correcte en transparante informatieverstrekking aan zijn belanghebbenden: aandeelhouders, partners, huurders, leveranciers en anderen. De corporate governance-principes, de principes van deugdelijk bestuur, zijn dan ook de basis voor de dagelijkse besluitvoering.
Het corporate governance charter van de vennootschap is goedgekeurd in overeenstemming met de aanbevelingen in de Belgische Corporate Governance Code (hierna de 'Code' genoemd) die op 9 december 2004 door de Belgische Commissie Corporate Governance werd gepubliceerd.
Corporate governance is in de Belgische Corporate Governance Code gedefinieerd als een reeks regels en gedragingen op basis waarvan vennootschappen worden bestuurd en gecontroleerd. De Code is gebaseerd op het pas-toe-of-leg-uit-principe: Belgische beursgenoteerde bedrijven dienen de Code te volgen. Ze mogen echter wel afwijken van de bepalingen en richtlijnen ervan (maar niet van de beginselen) mits ze elke afwijking rechtvaardigen.
De Raad van Bestuur van de vennootschap is voornemens om de Belgische Corporate Governance Code na te leven, maar is van mening dat bepaalde afwijkingen van de bepalingen van de Code gerechtvaardigd zijn gelet op de bijzondere situatie van de vennootschap. Deze afwijkingen worden hierna nader verklaard.
Vanwege de relatief beperkte grootte van de vennootschap heeft de Raad van Bestuur de benoemingscommissie en de remuneratiecommissie samengevoegd en heeft de raad geen directiecomité opgericht overeenkomstig artikel 524bis van het Belgische Wetboek van Vennootschappen.
Aangezien de vennootschap en haar uitvoerend managementteam (de directie) relatief klein zijn, acht de vennootschap het in dit stadium niet nodig om een afzonderlijke taakomschrijving voor het uitvoerend management op te stellen en heeft ze dus besloten om af te wijken van principe 6.1 van de Belgische Corporate Governance Code.
De leden van de directie van de vennootschap vergaderen regelmatig en hebben een hechte en informele werkrelatie.
De vennootschap is niet van oordeel dat in dit stadium duidelijke procedures voor de besluitvorming en rapportering aan de Raad van Bestuur vereist zijn. Daarom heeft de vennootschap besloten om af te wijken van principe 6.6 van de Belgische Corporate Governance Code.
Hoewel de niet-uitvoerend bestuurders van de vennootschap hun interactie met de directie regelmatig evalueren, komen ze vanwege de relatief beperkte grootte van de vennootschap niet jaarlijks bijeen in afwezigheid van de Chief Executive Officer en de andere uitvoerend bestuurders. De vennootschap wijkt hiermee af van principe 4.12 van de Belgische Corporate Governance Code.
Tot slot heeft de vennootschap, nogmaals vanwege haar relatief beperkte grootte, geen secretaris aangesteld, waarmee ze afwijkt van principe 2.8 van de Belgische Corporate Governance Code.
De Raad van Bestuur is van mening dat de vennootschap, met uitzondering van de hierboven toegelichte afwijkingen, voldoet aan alle principes en bepalingen uit de Code.
Op 12 maart 2009 heeft de Commissie Corporate Governance de editie 2009 van de Belgische Corporate Governance Code (‘Code 2009') gepubliceerd. Ze is voorlopig enkel beschikbaar in het Engels. De Nederlandse versie zal einde mei 2009 beschikbaar zijn. De Code 2009 vervangt de vorige versie van 2004. De Code 2009 zal eveneens beschikbaar worden gesteld op deze website met toelichting bij eventuele afwijkingen